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白蛇2:青蛇劫起
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通知和公函

企业管治

审核委员会

我们(men)已根(gen)据上(shang)市规(gui)则附录14 所载(zai)企业管(guan)治守则及企业管(guan)治报告设立审(shen)核委员会,并制定其书面职权范围。

审(shen)核委员会的(de)主要职责(ze)为(wei)审(shen)阅(yue)及(ji)(ji)监(jian)督我们的(de)财(cai)务申报(bao)程序及(ji)(ji)集团(tuan)的(de)内部监(jian)控系统(tong)、监(jian)察审(shen)核过程、向(xiang)董事(shi)会提供意见及(ji)(ji)评价,以及(ji)(ji)履行(xing)董事(shi)会可能指派的(de)其他(ta)职务及(ji)(ji)职责(ze)。

审核委(wei)员(yuan)会由三(san)名成(cheng)员(yuan)组成(cheng),分别为(wei)李宗(zong)炜(wei)先(xian)生(sheng)、吴邲光先(xian)生(sheng)及姚乃胜先(xian)生(sheng)。审核委(wei)员(yuan)会主席(xi)为(wei)李宗(zong)炜(wei)先(xian)生(sheng),彼为(wei)拥有适当专(zhuan)业资格(ge)的(de)独立非(fei)执行(xing)董事。

薪酬委员会

我(wo)们已根据上市规则(ze)附(fu)录14 所(suo)载企(qi)业管(guan)(guan)治守则(ze)及企(qi)业管(guan)(guan)治报告设立薪酬委员会,并制定其(qi)书(shu)面职权范围。

薪(xin)(xin)(xin)酬(chou)(chou)委员会的(de)(de)主要职责为制定及(ji)(ji)审阅我们有(you)关董事及(ji)(ji)高(gao)级管理(li)层薪(xin)(xin)(xin)酬(chou)(chou)的(de)(de)政(zheng)策及(ji)(ji)架构(gou)以(yi)及(ji)(ji)就有(you)关薪(xin)(xin)(xin)酬(chou)(chou)制订政(zheng)策建(jian)立正(zheng)式(shi)且具透明度的(de)(de)程序(xu),并就此向董事作出(chu)建(jian)议(yi),厘定各执行董事及(ji)(ji)高(gao)级管理(li)层的(de)(de)个别(bie)薪(xin)(xin)(xin)酬(chou)(chou)待遇条款(kuan),以(yi)及(ji)(ji)参照董事不时议(yi)决的(de)(de)企业方针及(ji)(ji)目标检讨及(ji)(ji)批准按(an)表(biao)现厘定的(de)(de)薪(xin)(xin)(xin)酬(chou)(chou)。

薪(xin)酬(chou)委(wei)员会由两名成员组成,分别为吴邲光(guang)先(xian)生和姚乃胜先(xian)生。 薪(xin)酬(chou)委(wei)员会主席为吴邲光(guang)先(xian)生。

提名委员会

我们(men)已根据上市(shi)规则附录14 所载(zai)企业管(guan)治守(shou)则及企业管(guan)治报(bao)告设(she)立审核(he)委员会(hui),并(bing)制定其书面职权(quan)范围。

提名(ming)委员会(hui)的(de)主要职责为定期检讨董事(shi)(shi)会(hui)的(de)架构(gou)、规模及(ji)(ji)组成,并就(jiu)任(ren)何(he)建(jian)议(yi)改动向(xiang)董事(shi)(shi)会(hui)提出(chu)建(jian)议(yi),物色及(ji)(ji)挑选董事(shi)(shi)职务提名(ming)人选或就(jiu)此向(xiang)董事(shi)(shi)会(hui)提出(chu)建(jian)议(yi),评核独立(li)非执(zhi)行董事(shi)(shi)的(de)独立(li)性,以及(ji)(ji)就(jiu)有关(guan)委任(ren)、重新委任(ren)或罢免董事(shi)(shi)及(ji)(ji)董事(shi)(shi)继(ji)任(ren)计划的(de)相关(guan)事(shi)(shi)宜向(xiang)董事(shi)(shi)会(hui)提出(chu)建(jian)议(yi)。

提(ti)名委(wei)(wei)员会(hui)由五(wu)名成(cheng)员组成(cheng),分(fen)别为(wei)董先(xian)生(sheng)、钱女士、姚乃胜(sheng)先(xian)生(sheng)、吴邲光先(xian)生(sheng)及(ji)李宗炜先(xian)生(sheng)。提(ti)名委(wei)(wei)员会(hui)主席为(wei)董先(xian)生(sheng)。

企业资料

注册办事处

Clifton House 75 Fort Street Grand

Cayman KY1-1108 Cayman Islands

港主要营业地点

总办(ban)事处(chu)及中(zhong)国主要营(ying)业地点

中国江苏省无(wu)锡(xi)市锡(xi)山(shan)(shan)区安镇(zhen)镇(zhen)大成工业园锡(xi)山(shan)(shan)大道(dao)

香港(gang)主要营业(ye)地点

香港(gang)铜锣湾勿(wu)地(di)臣街1号时代广(guang)场二(er)座31楼

联席公司秘书

沈瑜先生

中(zhong)国(guo)江苏省无锡(xi)市(shi)北塘区惠泉花园66号202室

林(lin)玉玲女士,ACIS,ACS

香港铜(tong)锣(luo)湾勿(wu)地臣街(jie)1号(hao)时代广场二座31楼

授权代表

林玉(yu)玲女士,ACIS,ACS

香港铜(tong)锣湾勿地臣(chen)街1号时代广场二座31楼

香港证券登记处

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香港皇后大道东183号合和中心22楼

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