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通知和公函

企业管治

审核委员会

我(wo)们(men)已根据上(shang)市规则附录14 所(suo)载企(qi)业(ye)管治守则及(ji)企(qi)业(ye)管治报告(gao)设立审(shen)核委员会,并制定其书面职权范(fan)围。

审核委(wei)员会(hui)的(de)(de)主要(yao)职责为(wei)审阅及监(jian)督我们(men)的(de)(de)财务申(shen)报(bao)程序及集团的(de)(de)内(nei)部监(jian)控系统、监(jian)察审核过程、向董事(shi)会(hui)提供意见及评价,以及履行董事(shi)会(hui)可能(neng)指派(pai)的(de)(de)其他职务及职责。

审核委(wei)员会(hui)由三(san)名(ming)成员组成,分别为李(li)宗(zong)炜先(xian)生、吴邲光(guang)先(xian)生及姚乃胜(sheng)先(xian)生。审核委(wei)员会(hui)主(zhu)席为李(li)宗(zong)炜先(xian)生,彼为拥有适当专业资格的独立(li)非(fei)执行董事。

薪酬委员会

我(wo)们已根据上(shang)市规则(ze)附(fu)录(lu)14 所载企业管(guan)治守则(ze)及企业管(guan)治报(bao)告设立薪(xin)酬(chou)委员会,并制定其书面职权(quan)范围(wei)。

薪(xin)(xin)酬(chou)委员会(hui)的(de)主要职责(ze)为制(zhi)定(ding)及(ji)审阅我(wo)们有关董(dong)事及(ji)高级管(guan)理层(ceng)薪(xin)(xin)酬(chou)的(de)政策(ce)及(ji)架构(gou)以及(ji)就有关薪(xin)(xin)酬(chou)制(zhi)订政策(ce)建立正(zheng)式且具透明度的(de)程序,并(bing)就此向董(dong)事作出建议(yi),厘定(ding)各执行董(dong)事及(ji)高级管(guan)理层(ceng)的(de)个别薪(xin)(xin)酬(chou)待遇条(tiao)款,以及(ji)参照董(dong)事不(bu)时议(yi)决的(de)企业方针及(ji)目标(biao)检(jian)讨及(ji)批准按表现厘定(ding)的(de)薪(xin)(xin)酬(chou)。

薪酬委员会由两名成员组(zu)成,分别为(wei)吴邲光(guang)先生和姚乃胜先生。 薪酬委员会主席(xi)为(wei)吴邲光(guang)先生。

提名委员会

我(wo)们已根据上市规则附录14 所载企业管治守则及(ji)企业管治报告(gao)设立审(shen)核委员会,并制定其(qi)书面职(zhi)权范围。

提(ti)名委(wei)员会(hui)的主要职(zhi)(zhi)责为定期检讨董(dong)事(shi)(shi)会(hui)的架构、规模及(ji)(ji)组成,并就(jiu)任(ren)(ren)何建(jian)议(yi)改动向董(dong)事(shi)(shi)会(hui)提(ti)出建(jian)议(yi),物色及(ji)(ji)挑选董(dong)事(shi)(shi)职(zhi)(zhi)务(wu)提(ti)名人选或(huo)就(jiu)此向董(dong)事(shi)(shi)会(hui)提(ti)出建(jian)议(yi),评(ping)核独立非执行董(dong)事(shi)(shi)的独立性,以及(ji)(ji)就(jiu)有关委(wei)任(ren)(ren)、重(zhong)新委(wei)任(ren)(ren)或(huo)罢免董(dong)事(shi)(shi)及(ji)(ji)董(dong)事(shi)(shi)继(ji)任(ren)(ren)计划的相关事(shi)(shi)宜向董(dong)事(shi)(shi)会(hui)提(ti)出建(jian)议(yi)。

提名委员(yuan)(yuan)会(hui)由五名成员(yuan)(yuan)组(zu)成,分别为董先生(sheng)、钱(qian)女士、姚乃胜先生(sheng)、吴邲光先生(sheng)及李宗(zong)炜先生(sheng)。提名委员(yuan)(yuan)会(hui)主席为董先生(sheng)。

企业资料

注册办事处

Clifton House 75 Fort Street Grand

Cayman KY1-1108 Cayman Islands

港主要营业地点

总办事处及中(zhong)国(guo)主要(yao)营业地点(dian)

中国江苏省无锡(xi)市(shi)锡(xi)山区安镇镇大成工业(ye)园锡(xi)山大道

香港主要营业(ye)地点

香(xiang)港(gang)铜锣湾勿地(di)臣街1号(hao)时代广场(chang)二座31楼

联席公司秘书

沈瑜先生

中国(guo)江苏省无锡市北(bei)塘区惠泉花园66号202室

林玉(yu)玲女士,ACIS,ACS

香港铜锣湾勿地(di)臣街(jie)1号时(shi)代(dai)广场二座(zuo)31楼

授权代表

林玉玲女士,ACIS,ACS

香(xiang)港铜锣湾勿地(di)臣街1号时代广场(chang)二(er)座31楼

香港证券登记处

卓佳证券登记有限公司(si)

香港皇后大(da)道东183号合和中心22楼(lou)

皓天财经集团有限公司

地址(zhi):香港中(zhong)环皇后大道中(zhong) 99 号(hao)中(zhong)环中(zhong)心 9 楼(lou)

电话:+852 3970 2177

传(chuan)真:+852 3102 0210

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